Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, Türkiye genelinde dev bir finansal suç şebekesini ortaya çıkardı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında tanınmış gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 154 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik-fiziki takipler, banka hareketleri ve kripto varlık analizleri sonucunda, şebekenin yasa dışı bahis ve oltalama (phishing) yöntemleriyle elde ettiği suç gelirlerini; paravan şirketler, sanal POS sistemleri, döviz büroları ve e-para kuruluşları üzerinden akladığı belirlendi. Yapılan mali incelemelerde, organizasyonun yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para trafiğini yönettiği tespit edildi.
Banka yöneticileri ve emniyet personeli de işin içinde
Soruşturma dosyasındaki çarpıcı detaylar, suç örgütünün kamu ve finans sektöründe yapılandığını ortaya koydu. Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, yasa dışı fonların bankacılık sistemindeki katmanlandırma işlemlerini kolaylaştırdığı ve şüpheli hesaplara yönelik konulan güvenlik blokajlarını etkisiz hale getirdiği iddia ediliyor. Öte yandan, bazı emniyet personelinin de rüşvet karşılığında örgüte adli sorgulama desteği sağladığı ve operasyonel süreçlere dair bilgi sızdırdığı yönünde kuvvetli delillere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Kütahyalı'nın hesabındaki 35 milyon liralık trafik
Savcılık dosyasında, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın sadece para alan pasif bir kullanıcı olmadığı, hesaplarının parayı gizleme ve katmanlama amacıyla aktif olarak kullanıldığı öne sürüldü. İncelemelere göre, Kütahyalı’nın banka hesabından katmanlama şüphesi taşıyan diğer hesaplara 37,7 milyon lira transfer edilirken; aynı yapıdan kendi hesabına 15,7 milyon lira giriş yapıldı. Ayrıca, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para ve ödeme kuruluşu üzerinden Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira aktarıldığı saptandı. Dosyada, Kütahyalı ile Selahattin Akın Uzun "örgüt ele başı" olarak nitelendirildi.
"Borç ve alacak ilişkisi, suçla alakam yok"
İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra Adana’ya getirilen ve sağlık kontrolü çıkışında basın mensuplarına "İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var" diyen Kütahyalı'nın emniyetteki resmi sorgusundaki savunması netleşti. Suç örgütüyle herhangi bir bağının bulunmadığını savunan Kütahyalı, "Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok" ifadelerini kullandı.
Mal varlıklarına el konuldu, kayyım atandı
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 198 şüpheliden 161'i yakalanırken, firari şahısların aranmasına devam ediliyor. Mahkeme kararı doğrultusunda 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyım atanarak el koyma tedbiri uygulandı. Ayrıca şüphelilere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konulurken, suç gelirlerinin dolaşımında kullanılan 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 7 şüpheli serbest bırakılırken, Rasim Ozan Kütahyalı dahil 154 kişinin adliyedeki işlemleri sürüyor.
