Tutuklu avukat Rezan Epözdemir’e ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan “aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporu”na ulaşıldı. Seyhan Avşar’ın haberine göre, rapor, Epözdemir’in özellikle 2021 yılından sonra mali durumunda yaşanan hızlı değişimi ve milyonlarca liralık işlemleri gözler önüne seriyor.
MASAK raporunda yer alan tespitler, bir avukatın yalnızca dört yıl içinde Victor Osimhen’in Galatasaray’da kalması için 130 milyon TL bağışlamayı teklif edebilecek bir mali güce nasıl ulaştığı sorusunu gündeme taşıyor. Raporda; varlık barışı bildirimi, yüksek tutarlı nakit yatırımları, taşınmaz devirleri, milyonluk para transferleri ve lüks araç işlemleri ayrıntılı şekilde ele alınıyor.
Varlık Barışı kapsamında 5,6 milyon dolar
MASAK raporuna göre Rezan Epözdemir, 2022 yılında yürürlüğe giren Varlık Barışı düzenlemesinden yararlandı. Bu kapsamda 5 milyon 650 bin ABD doları tutarında varlığı bankacılık sistemine dahil ettiği belirtildi.
Raporda, bu tutara ilişkin nakit beyan formu ya da paranın yurt dışından getirildiğine dair bir kaydın bulunmadığı, bildirimin yurt içi varlıklar üzerinden yapıldığı ifade edildi. MASAK, Epözdemir’in geçmiş yıllara ait gelir vergisi beyannamelerinde, özellikle 2021 yılı öncesinde bu tutarla uyumlu yüksek gelir beyanlarının yer almamasına dikkat çekti. Beyan edilen varlık ile toplam hasılat arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.
Yüksek tutarlı nakit işlemleri
Raporda, Epözdemir’in 2020–2025 yılları arasında hesaplarına 84,7 milyon TL, 5,65 milyon ABD doları ve 269 bin 800 Euro tutarında yüksek meblağlı nakit yatırma işlemleri yapıldığı tespit edildi. Bu işlemlerin sıklığı ve büyüklüğünün, beyan edilen avukatlık gelirleriyle uyumlu olup olmadığına ilişkin soru işaretleri bulunduğu vurgulandı.
Göktürk’teki çok sayıda taşınmaz mercek altında
MASAK raporunda İstanbul Göktürk’te bulunan çok sayıda iş yerine ilişkin işlemler de yer aldı. Buna göre taşınmazların 2022 yılında icradan satın alındığı, aynı yıl farklı kişilere devredildiği, 2023 yılında ise bazılarının yeniden Rezan Epözdemir’e geçtiği belirtildi.
Bazı taşınmazların ise Epözdemir’in tanıdığı adına kurulan bir şirkete devredildiği, söz konusu kişinin daha önce herhangi bir ticari faaliyetinin bulunmadığı kaydedildi. MASAK, bu “al-sat-geri al” sürecini olağan ticari faaliyetlerle bağdaşmayan ve mal varlığının dolaşıma sokulması veya gizlenmesi ihtimali barındıran işlemler olarak değerlendirdi.
Yüklü para transferleri
Raporda, Epözdemir’in 2017–2025 yılları arasında en fazla para transferi yaptığı 10 kişi de listelendi. Buna göre Epözdemir’in sekreteri Dilan Polat’a 5 milyon 619 bin TL, Fatih Terim’e ise 5 milyon 432 bin 608 TL transfer yaptığı belirtildi.
En yüksek tutarlı transferin ise bir tanıdığına yapıldığı, bu kişiye 117 milyon 780 bin TL aktarıldığı raporda yer aldı.
Tutuklama sonrası milyon dolarlık hareket
MASAK raporuna göre, Epözdemir’in tutuklanmasının ardından tanıdıklarından birinin hesabında bulunan 2 milyon 450 bin ABD doları başka bir tanıdığın hesabına aktarıldı. Paranın çekilmek istendiği ancak devam eden soruşturma nedeniyle bu işleme izin verilmediği belirtildi.
Banka kasaları tek tek açıldı
Raporda, Epözdemir ve tanıdıklarının çok sayıda kiralık banka kasasına sahip olduğu, tutuklama sonrasında bu kasaların sahipleri tarafından tek tek ziyaret edildiği bilgisine de yer verildi.
Lüks araç işlemleri: 22 milyon TL’lik soru işareti
Raporda dikkat çeken bir diğer başlık ise lüks araç işlemleri oldu. Yaklaşık 25 milyon TL değerindeki 2024 model Maybach aracın, 23 milyon 50 bin TL bedelle Rezan Epözdemir’in şoförü adına satın alındığı belirtildi.
Araç bir gün sonra tanınmış bir avukata bedelsiz devredildi, bu kişi aracı iki ay kullandıktan sonra 250 bin TL bedelle yeniden Epözdemir’e sattı. MASAK, bu işlem sonucunda yaklaşık 22 milyon 850 bin TL’nin nereye aktarıldığının tespit edilemediğini kaydetti.
Yargı mensuplarına para aktarımı iddiası
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Epözdemir’in tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen dosyada, bir kısım yargı mensuplarına para aktarıldığına dair tespitlerin de bulunduğunu açıkladı.
