İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, dolandırıcılık ve kara para aklamaya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütüldü.
Polis ekipleri, “Forex yatırımı” vaadiyle çok sayıda vatandaşı dolandıran bir suç örgütünü deşifre etti. Zanlıların, yasal yatırım sitelerinin birebir kopyalarını oluşturarak kurbanların kart bilgilerini kendi POS cihazlarına yönlendirdikleri ve aynı zamanda yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri belirlendi.
MASAK raporları: 67 paravan şirketle 1 milyar TL sisteme sokuldu
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri sonucunda, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir değerli maden ve döviz şirketinin, 67 paravan şirket aracılığıyla elde edilen suç gelirini yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ortaya çıktı. Bu yöntemle yaklaşık 1 milyar TL dolaşıma sokuldu.
36 şüpheli gözaltında, milyonluk varlıklara el konuldu
Teknik ve fiziki takibin ardından sabaha karşı düzenlenen operasyonla 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait:
15 arsa
14 konut
12 araç
3 ofis
2 bahçeye
yaklaşık 250 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken, operasyonun genişletilebileceği belirtiliyor.
