İstanbul merkezli yürütülen ve yabancı ülke vatandaşlarını hedef alan geniş çaplı bir forex ve kripto yatırım dolandırıcılığı operasyonunda, şebekenin çalışma düzeni ve hiyerarşik yapısı şüphelilerin ifadeleriyle gün yüzüne çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; bilişim sistemleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma ve kara para aklama gibi ağır suçlamalarla 191 kişi gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve MASAK raporlarının desteğiyle yürütülen operasyonda, 328 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Sistematik Dolandırıcılık Ağı
Şebekenin, İsrail vatandaşı yöneticiler tarafından kurgulandığı ve farklı ülkelerde operasyonel birimler oluşturduğu tespit edildi. Paravan çağrı merkezleri üzerinden yürütülen faaliyetlerde, hedef ülkelerin dillerini bilen personel istihdam edildiği belirlendi. Mağdurları yatırım yapmaya ikna eden şüphelilerin, sözde yatırım takip ekranları üzerinden kâr veya zarar verilerini manipüle ettikleri, para çekmek isteyenlerin hesaplarını ise bloke ederek daha fazla ödeme talep ettikleri ortaya çıkarıldı.
İçeride Türkçe Konuşmak Yasaktı
Soruşturma kapsamında ifade veren şüphelilerden Murat Demirbaş, şirketin işleyişine dair çarpıcı detaylar paylaştı. Demirbaş, ofis içerisinde Türkçe konuşmanın yasak olduğunu ve yönetimin operasyon korkusuyla sürekli panik halinde hareket ettiğini belirtti. Şirketin personel sayısının dönem dönem 650'ye kadar çıktığını ifade eden Demirbaş, dolandırıcılık faaliyetlerini fark ettikten sonra durumu emniyet ve CİMER kanalıyla ihbar ettiğini savundu.
Bonus Sistemiyle Teşvik
Bir diğer şüpheli Mehmet Cemre Ketencigil ise çağrı merkezlerinde yatırımcıları sisteme dahil eden çalışanlara 'bonus' adı altında prim ödemeleri yapıldığını anlattı. Şirketin lisanssız bir şekilde faaliyet gösterdiğini ve müşteri datalarının yurt dışındaki kaynaklardan para karşılığı temin edildiğini belirten Ketencigil, kendisinin eğitmen pozisyonunda olduğunu ve doğrudan yatırımcılarla görüşmediğini iddia etti. Operasyon kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına ve kripto borsalarındaki hesaplarına el konulurken, soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.
