İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda, suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması ve aklanmasına yönelik geniş çaplı bir ağ ortaya çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında MASAK raporları, banka hareketleri ve teknik takip sonuçları değerlendirildi.
30 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi
Yapılan incelemelerde, şüpheli şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL olduğu belirlendi. Bu hacmin, şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı tespit edildi.
9 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul merkezli operasyon; Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerine de yayıldı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.
32 şirkete el konuldu
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına yönelik adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu.
Yetkililer, şirketler arasındaki para transferlerinin yoğun ve organize şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.
Soruşturma sürüyor
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği, soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği bildirildi.
