Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), ABD’de Halkbank aleyhinde açılan ceza davasına ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. Açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Halkbank arasında “Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması” imzalandığı bildirildi.
KAP tarafından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşma kapsamında bankanın herhangi bir cezai suç kabulünde bulunmadığı ve hiçbir adli veya idari para cezası ödemeyeceği vurgulandı.
Uyum Raporu Hazırlanacak
Açıklamada, anlaşma çerçevesinde uzman bir kuruluş tarafından hazırlanacak uyum raporunun ABD Hazine Bakanlığı’na teslim edileceği ifade edildi.
Rapordan sonra Halkbank ile ABD Güney New York Bölge Başsavcılığı’nın davanın düşürülmesine yönelik ortak bir yazıyı mahkemeye sunacağı belirtildi.
Mahkemenin onay vermesi halinde ABD’de Halkbank hakkında yürütülen ceza davası sürecinin resmen sona ereceği kaydedildi.
OFAC Süreci de Kapatıldı
KAP açıklamasında ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yürütülen idari süreçlerin de herhangi bir ek işlem yapılmadan kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Halkbank Hisseleri Yükseldi
Anlaşma haberinin ardından Halkbank hisselerinde piyasada yaklaşık yüzde 10’luk yükseliş yaşandı.
Açıklamada, bu gelişmeyle birlikte bankanın yurt dışı finansman olanaklarının, muhabir ağının ve uluslararası piyasalara erişiminin genişlemesinin beklendiği ve mali yapısına olumlu katkı sağlayabileceği ifade edildi.
Mahkeme Bilgilendirme Talep Etti
Reuters haber ajansına göre, davaya bakan hakim Richard Berman, 9 Mart’ta kayda giren belgelerde tarafların ertelenmiş kovuşturma konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.
Berman’ın, 11 Mart Çarşamba günü yapılacak duruşma öncesinde taraflardan anlaşmaya ilişkin detaylı bilgilendirme talep ettiği bildirildi.
Davanın Geçmişi
ABD’de New York Güney Bölge Savcılığı, Ekim 2019’da İran’a uygulanan yaptırımların delinmesinde rol oynadığı iddiasıyla Halkbank hakkında iddianame hazırlamıştı.
İddianamede bankanın, İran’ın petrol gelirlerini altına ve nakde çevirerek yaptırımların aşılmasına yardımcı olduğu ve bu işlemleri gizlemek için sahte gıda ticareti belgeleri düzenlendiği iddia edilmişti.
Soruşturma süreci, 2016’da ABD’de tutuklanan İran asıllı iş insanı Reza Zarrab ve 2017’de gözaltına alınan dönemin Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ile bağlantılı olarak gündeme gelmişti.
Halkbank ise süreç boyunca söz konusu suçlamaları reddettiğini açıklamıştı.
