İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan VEPARA hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
MASAK ve TCMB raporları delil oldu
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, TCMB denetim raporları ile MASAK analizleri kapsamında; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.
Suç gelirlerinin yazılımsal sistemlerle aktarıldığı iddiası
Yapılan incelemelerde, örgüt yapılanması içinde yer aldığı değerlendirilen bazı yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin; suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri belirlendi.
Para nakline aracılık suçlaması
Savcılık açıklamasında, şüphelilerin bu yöntemlerle “para nakline aracılık etme” suçunu işlediklerinin değerlendirildiği, suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı vurgulandı.
6 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
31 şüpheli için gözaltı talimatı
İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma sürüyor
Yetkililer, dijital materyaller ve finansal kayıtlar üzerinde incelemelerin devam ettiğini, soruşturmanın yeni gözaltı ve adli işlemlerle genişleyebileceğini bildirdi.
