Yasa dışı bahisle bağlantılı gruplara finansal destek sağladığı iddiaları kapsamında Klon Ödeme Kuruluşu ve PBM Tech Bilişim’e TMSF kayyumu atandı.
Soruşturmanın Kapsamı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca; 7258 sayılı Yasaya Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçları kapsamında inceleme başlatıldı.
MASAK ve TCMB Denetimleri
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesi tespit edildi.
Kara Para ve Paravan Şirket İddiası
Soruşturma dosyasına giren bulgulara göre, sağlanan finansal altyapı aracılığıyla elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklandığı değerlendirildi.
Denetim Raporlarında Dikkat Çeken Detay
TCMB denetim raporlarında, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı belirtildi. Ayrıca kuruluş veri tabanında, işlemlerin geldiği adresleri gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı, buna rağmen işlemlerin bilerek sürdürüldüğü tespitine yer verildi.
