İstanbul'da yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin finansal sistem üzerinden aklandığı iddiasına yönelik düzenlenen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada yaklaşık 76,2 milyar liralık para hareketi mercek altına alındı.
MASAK raporu doğrultusunda soruşturma başlatıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporu doğrultusunda çalışma yürüttü.
Yapılan incelemelerde, elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı ödemelerin farklı banka hesaplarına aktarıldığı, daha sonra bu paraların önemli bir bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiği tespit edildi.
100 binden fazla işlem incelendi
Soruşturma kapsamında bankacılık işlem kayıtlarını inceleyen ekipler, hesaplarda toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiğini belirledi. İncelenen para hareketlerinin toplam hacminin ise 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu ortaya çıktı.
Yetkililer, söz konusu transferlerin bir kısmının kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönlendirildiğini, para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığını tespit etti.
USDT'ye dönüştürülerek dış cüzdanlara aktarıldığı belirlendi
Polis ekipleri, kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT'ye dönüştürüldüğünü ve ardından dış kripto cüzdanlarına transfer edildiğini belirledi. Bu yöntemle para izinin kaybettirilmeye çalışıldığı değerlendirilirken, finansal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığı tespit edildi.
68 şüpheli gözaltına alındı
Yürütülen çalışmaların ardından kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 68 şüpheli, işlemlerinin tamamlanması amacıyla emniyete götürüldü.
