İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, Dağ Grup şirketi altında faaliyet gösterdiği iddia edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Soruşturmada, yasa dışı finansal işlemlerle 1 milyar 300 milyon liradan fazla gelir elde eden 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
47 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi
Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin 47 milyar liralık yasa dışı işlem hacmi üzerinden komisyon alarak büyük miktarda suç geliri elde ettikleri belirlendi. Bu gelirlerin, fatura düzenleme ve ticari faaliyet izlenimi yaratma yöntemleriyle sisteme sokulduğu ve farklı yollarla aklandığı öne sürüldü.
Libya bağlantılı para transferleri
Soruşturma kapsamında, Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerinin çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketler üzerinden yönlendirildiği tespit edildi. Ayrıca yasa dışı yollardan temin edilen yabancı banka kartlarının pos cihazlarında hayali işlemler için kullanıldığı iddia edildi.
Varlıklara el konuldu
Operasyon kapsamında, şüphelilere ait 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu. Ayrıca iş yerleri ve ikametlerde yapılan aramalarda, dijital materyaller ve belgeler delil olarak incelenmek üzere toplandı.
Suçlamalar ve yasal süreç
Şüpheliler hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “6493 sayılı Ödeme Hizmetleri Kanunu’na muhalefet” suçlarından işlem başlatıldı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
