Batman merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Mersin’de düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Şüphelilerin, Telegram’da oluşturdukları yatırım grupları aracılığıyla mağdurlara yüksek kazanç vadederek sahte kripto para sattıkları öne sürüldü.
Soruşturma nasıl başladı?
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir mağdurun 1 milyon 550 bin lira değerindeki kripto parasının farklı hesaplara aktarılarak dolandırılması üzerine çalışma başlattı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ilerleyen soruşturmada, şüphelilerin faaliyetleri belirlendi.
Jandarma, Kripto Varlık Takip Analiz sistemiyle suç gelirinin blokzincir üzerindeki hareketlerini izledi. İncelemelerde, mağdurların “Çok para kazanacaksınız” denilerek yüksek gelir elde edeceklerine inandırıldığı tespit edildi.
Dört ilde eş zamanlı baskın
11 Ağustos’ta Batman’ın yanı sıra İstanbul, Ankara ve Mersin’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dokuz şüphelinin tamamı gözaltına alınırken aramalarda soğuk kripto cüzdanı, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 3 kilo 420 gram altın, 14 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 13 SIM kart, alacak-verecek notlarının bulunduğu 3 defter ve 2 USB bellek ele geçirildi.
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında şebekeyle bağlantılı 262 banka hesabı, 8 kripto cüzdanı, 7 araç ve 8 taşınmaza da el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
