Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada dördüncü dalga operasyon için düğmeye basıldı. Soruşturma birimleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde detaylı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Dosya kapsamında şüphelilere "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.
Mali trafik ve kayıt dışı transferler mercek altında
Başsavcılıktan soruşturmanın seyrine dair yapılan açıklamaya göre; örgütle bağlantılı kişi ve ticari işletmelerin yüksek tutarlı para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, suç gelirlerinin aklanması süreçlerinde aktif rol oynadığı tespit edildi.
Dosyaya giren delillerde; kayıt dışı menkul kıymet ve nakit transferlerinin lojistik firmaları ile çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden taşındığı, örgütün resmi ve bürokratik işlemlerine paravan yapılar üzerinden danışmanlık sağlandığı ve ihtiyaç duyulan taşınmazların rayiç altı bedellerle temin edildiği bulguları yer aldı.
Kayyım atanan 23 şirket
Soruşturma çerçevesinde suç gelirlerinin transferinde ve organizasyon yapısında kullanıldığı belirlenen ve kayyım atanmasına karar verilen 23 ticari işletme şu şekilde sıralandı:
Adresim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Anser Özel Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ
Arkut Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Bkare Yapı Denetim Ltd. Şti.
Edupath Eğitim Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ
Emirler Matbaacılık ve Reklamcılık Ticaret Ltd. Şti.
Endurans Yapı Mühendislik ve Müşavirlik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Ensmart Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd. Şti.
Entat Kuruyemiş Gıda ve İnşaat Ltd. Şti.
Fidan Toprak Tarım Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ
Güneş Proje Mimarlık İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.
Haytek Klima ve Isıtma Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
İrfaniye Özel Eğitim Kurumları Ticaret AŞ
Medisan Deri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Melt Dış Ticaret AŞ
MK Rüzgar ve Güneş Enerjisi Üretim AŞ
Natura Mimarlık Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Öz-Ka Tekstil İplik Sanayi ve Ticaret AŞ
Santis Global İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Şanlı Yatırım Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ
Şişli Liderler Akademi Eğitim Gıda ve Tekstil Hizmetleri Ltd. Şti.
Topkapı Patent Turizm İnşaat Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.
Vefa Kültür Akademi ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
