Erden Timur tutuklandı
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Erden Timur, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklandı.
Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, Erden Timur’un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. tarafından 2024–2025 yılları arasında OKX TR isimli kripto varlık platformuna 144 milyon 217 bin TL gönderildiği belirtildi.
Söz konusu paranın kripto varlığa dönüştürüldüğü, yaklaşık 1 milyon dolar tutarındaki kısmının Akın Topal’ın yurt dışındaki kripto borsa hesaplarına aktarıldığı ifade edildi.
Borç savunması hayatın olağan akışına aykırı bulundu
Sevk yazısında, Akın Topal ile şüphelinin şahsi hesapları arasında da para transferleri bulunduğu, Erden Timur’un bu işlemleri borç ilişkisi olarak açıkladığı ancak işlem miktarı, sıklığı ve niteliği dikkate alındığında bunun basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı.
Kapalıçarşı üzerinden yaklaşık 1 milyar TL’lik transfer
Savcılık yazısında, şüphelinin 2023–2025 yılları arasında Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir firma üzerinden “altın alım satım” açıklamasıyla yaklaşık 1 milyar TL tutarında para transferi yaptığı belirtildi.
Aynı firma aracılığıyla Metal Oto Ticaret isimli şirket ve Eyüpspor Kulübü adına da yüksek hacimli işlemler gerçekleştirildiği kaydedildi.
Şüphelinin bu işlemleri babasından aldığı 226 kilo borç altını ödemek amacıyla yaptığı yönündeki savunmasının da hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edildi.
Şahsi hesaba 300 milyon TL nakit yatırıldığı tespiti
Savcılık sevk yazısında, Erden Timur’un şahsi hesaplarına çok sayıda gayrimenkul ödemesi ve kapora adı altında para transferi geldiği, 2024 yılı içerisinde yaklaşık 300 milyon TL nakit yatırıldığı belirtildi.
Şirket adına yapılması gereken işlemlerin şahsi hesaplar üzerinden gerçekleştirilmesinin ticari teamüllere aykırı olduğu vurgulandı.
Şirketler zarar ederken para şahsi hesaplara aktarıldı
Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş., TG Timur Gayrimenkul Ticaret A.Ş. ve Timur Şehircilik ve Planlama A.Ş.’nin son üç yıldır ticari zarar beyan ettiği, buna karşın şirket varlıklarının yüksek tutarlarda şüphelinin şahsi hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
Bu nedenle şirketlerin mali zarara uğradığı savcılık yazısında yer aldı.
Yasadışı bahis baronu iddiası dosyaya girdi
Savcılık, yasadışı bahis baronu olarak bilinen ve hakkında derdest kovuşturma bulunan Veysel Şahin’e 24 adet daire satıldığına ilişkin haber ve paylaşımların bulunduğunu kaydetti.
Veysel Şahin’in adının daha önce aklama suçu inceleme raporlarında geçtiği, 2015–2016 yılları arasında NEF üzerinden taşınmaz alımları yoluyla 7 milyon 541 bin 792 TL tutarında aklama tespitleri bulunduğu bilgisi de sevk yazısına eklendi.
Dolandırıcılık iddiaları ve diğer soruşturmalar
Şüphelinin şirketleri ile Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında yaklaşık 155 milyon TL işlem hacmi bulunduğu, Peker GYO ve Erden Timur hakkında Şahinler Grubu bağlantılı çok sayıda dolandırıcılık iddiası ile suç duyurusu ve devam eden soruşturmalar olduğu belirtildi.
93 kişiyle bahis şüpheli para trafiği
Hesap hareketlerinin incelenmesinde, yasadışı bahis şüphesi bulunan 93 kişiyle toplamda 1 milyon 309 bin 250 TL’ye varan para alışverişi tespit edildi.
Bu işlemlerle yasadışı bahis gelirlerinin taşınmaz satışı ve kapora adı altında meşru gösterilerek aklandığı değerlendirildi.
Tutuklama talebinin gerekçesi
Savcılık, mevcut delil durumu, MASAK raporu ve suçun ceza üst sınırını dikkate alarak, Erden Timur’un “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanmasını talep etti.
