Yasa dışı bahis ve yasa dışı forex faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasında kullanıldığı öne sürüldü. Operasyonun ardından şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
MASAK ve TCMB raporları soruşturmaya dayanak oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, şirket ve yetkilileri hakkında 7258 sayılı kanuna muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında işlem başlatıldı.
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, TCMB denetim raporu ve MASAK analizleri, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmetleri aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme aktarıldığını ortaya koydu. Bu paraların, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Yazılım ve bilişim altyapısı üzerinden para transferi iddiası
Soruşturma kapsamında, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı gelirlerin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesinde aktif rol aldığı belirlendi.
Bu kişilerin, finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla paranın gizlenmesine katkı sağladıkları ve para nakline aracılık etme suçunu işledikleri iddia edildi.
8 ilde eş zamanlı operasyon, malvarlıklarına el koyma
İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde düzenlenen operasyonlarda, şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Finansal ve dijital delillerin temini amacıyla çok sayıda materyale el konulurken, şüphelilerin malvarlıklarına da tedbir kararı uygulandı.
Soruşturma kapsamında ayrıca, delillerin korunması ve suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye TMSF kayyum olarak atandı.
