İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Türkiye'nin finans kalbi olarak bilinen Kapalıçarşı merkezli kara para ağını çökertmek için düğmeye bastı. "Kapalıçarşı ve Venüs" dosyaları kapsamında yürütülen soruşturmanın 4. dalga operasyonunda, 15 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Yasa dışı parayı kripto ile yurt dışına kaçırdılar
Başsavcılığın yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde, suç örgütünün oldukça karmaşık bir aklama mekanizması kurduğu belirlendi. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre;
- Forex işlemleri, bilişim sistemleri üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetleri ve yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen paralar toplandı.
- Bu paralar, kurulan paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine entegre edildi.
- Aklanan suç gelirleri, son aşamada kripto para şirketlerine gönderilerek izi sürülmesi zor bir yöntemle yurt dışına çıkarıldı.
15 İlde eş zamanlı baskın: 80 şüpheli
İstanbul merkezli olmak üzere; Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 68'i yakalanarak emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Milyonlarca liralık malvarlığına el konuldu
Soruşturma kapsamında sadece gözaltılar yapılmadı, suçtan elde edildiği değerlendirilen devasa bir servet de donduruldu. Toplam değeri 340 milyon TL’yi bulan şu malvarlıklarına yargı kararıyla el konuldu:
- 28 adet araç,
- 41 adet taşınmaz,
- 11 adet mesken ve 8 iş yeri.
