ABD’de senatörler Elizabeth Warren ve Jack Reed, Trump ailesinin kurucuları arasında yer alan kripto şirketi World Liberty Financial (WLF) hakkında Adalet Bakanlığı ve ABD Hazine Bakanlığı’na resmi soruşturma çağrısında bulundu.
Kuzey Kore ve Rusya bağlantısı şüphesi
CNBC'nin aktardığına göre senatörler, WLF’nin Kuzey Kore ve Rusya’daki yasa dışı aktörlerle bağlantılı olabileceği yönünde ciddi endişeler olduğunu belirtti. Gönderilen mektupta şirketin, kötü niyetli kişilerin fon transferi yapmasını ya da platform üzerinde nüfuz sahibi olmasını engelleyecek güvenlik önlemlerine sahip olmadığı vurgulandı.
Senatörler, bu zayıf güvenlik çerçevesinin ABD ulusal güvenliği açısından risk oluşturabileceğini ifade etti.
Endişelerin kaynağı: Accountable.US raporu
Şüphelerin temelinde, Eylül ayında kar amacı gütmeyen gözetim kuruluşu Accountable.US tarafından yayımlanan bir rapor bulunuyor. Raporda, WLF’nin $WLFI tokenlerini “son derece şüpheli” çeşitli aktörlere sattığı öne sürüldü.
"Son derece şüpheli" alıcılar listesi
Raporda adı geçen aktörlerden bazıları şunlar:
- Kuzey Koreli bir hacker grubuyla bağlantılı traderlar
- Yaptırımları aşmak için kullanılan Rusya merkezli bir yapı
- İranlı bir kripto borsası
- Kara para aklama faaliyetleriyle bilinen Tornado Cash
Bu ilişkilerin, şirketin fon akışlarını kontrol etme kapasitesine dair ciddi soru işaretleri doğurduğu ifade edildi.
Şirket yapısında Trump ailesi
WLF’nin resmi internet sitesine göre şirketin kurucuları arasında Eric Trump, Donald Trump Jr. ve Barron Trump yer alıyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump ise sitede “Co-Founder Emeritus” unvanıyla listeleniyor. Bu nedenle soruşturma çağrısı, siyasi etkiler açısından da dikkatle izleniyor.
