Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyona imza attı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'i kapsayan 7 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde gözaltına alınan 15 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda sahte satış belgesi ve ödeme dekontu ele geçirildi.
Miras yalanıyla milyonları topladılar
Kendilerini kooperatif yöneticisi olarak tanıtan şüphelilerin, TOKİ'ye ait bir araziyi miras yoluyla elde ettiklerini iddia ederek 20 kişiyi mağdur ettikleri belirlendi. MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı. Soruşturma derinleştirildikçe, mağdur sayısının çok daha yüksek olabileceği anlaşıldı; yaklaşık 80 kişinin daha aynı ada ve parsel bilgileriyle şüphelilere para gönderdiği tespit edildi.
İz kaybettirmek için kripto yöntemine başvurdular
Dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paranın izini sürmeyi zorlaştırmak isteyen şebeke üyelerinin, haksız kazancı kripto para hesaplarına aktardığı saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7'si, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
