İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemlere yönelik yürütülen çok yönlü soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında daha önce hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Soruşturma makamlarının aynı dosya kapsamında Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında da yakalama kararı bulunduğu bildirildi.
MASAK verileriyle mali hareketler tarandı
Soruşturmanın seyrini belirleyen adli süreçte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) resmi müzekkere yazarak kapsamlı bir mali profil talep etmişti. Başsavcılık; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunlara bağlı iştiraklerin üst düzey yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin deşifre edilmesini istedi. Yazıda ayrıca söz konusu isimlerin 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm hesap hareketlerine ait ham verilerin ivedilikle savcılığa iletilmesi talimatı yer aldı.
Aralarında ekonomist ve iş insanlarının da olduğu 51 kişi tutuklandı
Yürütülen operasyonlar kapsamında bugüne kadar finans dünyasından tanınmış birçok isim adli makamların radarına girdi. Soruşturma çerçevesinde Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gözaltına alınan isimlerden Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık sorgularının ardından serbest kalmıştı.
Soruşturmanın genişleyen dalgalarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirilen bir sonraki 19 kişilik şüpheli grubunun tamamı cezaevine gönderilmiş, son operasyon dalgasında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sının daha tutuklanmasıyla dosyada tutuklu sayısı 51’e yükseldi.
