İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, vatandaşları sahte icra ve sigorta borcu mesajlarıyla panikletip hesaplarını boşaltan dolandırıcılık çetesi çökertildi. Günlük 25 bin doları aklayan şüphelilerin, parayı kripto paraya çevirmek için özel bir düzenek kurdukları ortaya çıktı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sistemli bir şekilde vatandaşları mağdur eden bir şebekeyi takibe aldı. Kendilerini icra memuru ya da sigorta görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, kurbanlarını "icra gelecek" korkusuyla manipüle ederek banka hesapları üzerinden para transferi yapmaya zorladıkları belirlendi. Olay, hesabını bir arkadaşına kullandıran M.B.’nin, kendi hesabına bilmediği kaynaklardan yüklü miktarda para girişi olduğunu fark edip savcılığa başvurmasıyla gün yüzüne çıktı.
Fatih'te özel bir merkez kurmuşlar: Şebeke nasıl işliyordu?
Polis ekiplerinin Fatih bölgesindeki bir adrese düzenlediği eş zamanlı baskınlarda, çete lideri Uğur D. ile birlikte toplam 7 kişi kıskıvrak yakalandı. Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde, şebekenin profesyonel bir iş bölümü yaptığı anlaşıldı. Bankamatiklerden çekilen paraların kuryeler aracılığıyla Fatih’teki bir adrese taşındığı, burada sadece para sayma makinesi bulunan bir ofiste toplandığı tespit edildi.
Kripto para aklama trafiği nasıl yönetiliyordu?
Çetenin finansal ayağını yöneten Orhan D.’nin, gelen nakit paraları döviz büroları üzerinden kripto varlıklara dönüştürerek izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. Yapılan hesaplamalar, şebekenin günlük ortalama 25 bin dolarlık bir vurgun yaptığını gözler önüne serdi. Emniyetteki sorguları tamamlanan Uğur D., yardımcıları A.G., M.G. ve diğer 4 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşları tanımadıkları kişilere banka hesaplarını kullandırmamaları konusunda bir kez daha uyardı.
