Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu öne sürülen suç yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Ankara merkezli soruşturma kapsamında 17 ilde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
17 ilde 123 adreste operasyon
Soruşturma kapsamında örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyonun 17 ilde eş zamanlı yürütüldüğü ve toplam 123 adreste arama ile el koyma tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.
Arama yapılan adreslerin 43'ünün doğrudan adreslerden, 80'inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu öğrenildi.
Soruşturmanın odağında ekonomik yapılanma iddiası
Soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanından ziyade, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine yoğunlaştığı bildirildi.
Örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü belirtilen soruşturma dosyasında; yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük iddialarının araştırıldığı kaydedildi.
Bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu yönündeki değerlendirmeler de dosya kapsamında inceleniyor.
MASAK raporları da incelemede
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de değerlendirildiği öğrenildi.
Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
Söz konusu para hareketlerinin miktarı ve suçtan elde edilen gelirle bağlantısı, devam eden mali ve adli incelemelerin ardından netlik kazanacak.
Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.
Şirket ve varlıklara yönelik tedbirler
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunması ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.
Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamının, mali incelemelerin tamamlanmasıyla birlikte netleşmesi bekleniyor.
Soruşturma devam ediyor
Ankara merkezli operasyonun şüphelilerin yakalanması ve mali delillerin toplanmasına yönelik sürdüğü belirtildi.
Soruşturmanın kapsamının ise MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinde yapılacak incelemelerin ardından kesinleşmesi bekleniyor.
