İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. “Suç gelirlerini aklama” iddiasıyla geçen hafta 9 kişinin tutuklandığı dosya kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde 28 kişi gözaltına alındı.
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık iddiası
Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma; 7258 sayılı Kanuna muhalefet ile TCK 282 kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını kapsıyor. TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.
İlk operasyonda 9 tutuklama yapılmıştı
Soruşturmanın ilk aşamasında İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 9’u tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve finansal materyale el konulmuştu.
İkinci dalgada teknik kadro hedef alındı
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilişim teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesine aktif şekilde katıldığı belirlendi.
Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen ikinci dalga operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor
Başsavcılık, soruşturmanın; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle ve çok yönlü şekilde devam ettiğini vurguladı.
