İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen baskınlarda, aralarında Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da bulunduğu toplam 26 şirket ile bazı mali müşavirlerin adreslerinde aramalar yapıldı.
43 şüpheli gözaltına alındı
Operasyon kapsamında suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla 43 şüpheli gözaltına alındı. Şirketlerdeki arama ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Başsavcılıktan dikkat çeken açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, devletin doğrudan zarara uğratıldığı vurgulandı. Açıklamada, şüphelilerin belirli bir organizasyon dahilinde hareket ederek 2020-2021 yıllarında hayali ticaret yoluyla yaklaşık 6,9 milyar TL değerinde sahte fatura düzenlediği belirtildi.
Bu sahte faturalar üzerinden haksız şekilde KDV iadesi alındığı, yalnızca tespit edilen şirketler açısından devletin yaklaşık 69,5 milyon TL zarara uğratıldığı ifade edildi.
Örgüt yapısı ve şüpheliler
Soruşturma kapsamında; 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden olduğu belirlenen şirketlerin yönetici ve ortaklarından oluşan toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri uygulandı.
Soruşturma sürüyor
Başsavcılık, vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.
