İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla aklandığı iddiasıyla 36 kişiye yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi.
Soruşturma kapsamında çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması kararı verildi.
17 ili kapsayan operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para soruşturması kapsamında Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri dahil olmak üzere birçok ilde operasyon gerçekleştirildi.
Yetkililer, operasyonun mali suçlarla mücadele çerçevesinde planlandığını belirtti.
El konulan mal varlıkları
Soruşturma dosyasında yer alan tespitler doğrultusunda şüphelilere ait olduğu değerlendirilen geniş bir mal varlığı listesi ortaya çıktı.
El konulan varlıklar:
9 şirket
1 dükkan
25 tarla / arsa
12 konut / daire
104 araç
Bu kalemlerin suç gelirleriyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor.
Aklama iddialarının odağındaki yöntemler
Başsavcılık açıklamasına göre şüphelilerin, kaynağı belirsiz paraları sisteme sokmak amacıyla organizasyon kurdukları tespit edildi.
İddialar arasında şu unsurlar yer aldı:
Hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenlenmesi
Swift yoluyla gelen döviz transferleri
Nakit beyan formları üzerinden para hareketleri
Yetkililer, yurt dışından gelen bazı döviz transferlerinin kaynağının net şekilde belirlenemediğini ifade etti.
Paravan şirket ağı
Soruşturma kapsamında farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği görülen çok sayıda şirketin incelemeye alındığı belirtildi.
Şirketlerin, finansal hareketlerin gizlenmesi ve döviz işlemleri üzerinden avantaj sağlanması amacıyla kullanıldığı öne sürülüyor.
