İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmalar neticesinde, İsrail vatandaşı şüphelilerin yönettiği devasa bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. İstanbul ve Muğla'da 328 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda, yüksek kazanç vaadiyle yabancı yatırımcıları hedef alan 191 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerde, şebekenin iki yıl gibi kısa bir sürede 3 milyar doların üzerinde haksız kazanç elde ettiği ve 13 milyar liralık bir işlem hacmi yönettiği ortaya çıkarıldı.
Profesyonel dolandırıcılık ağı
Soruşturma dosyasına göre, şüpheliler Türkiye'de kurdukları paravan çağrı merkezleri aracılığıyla son derece organize bir yapı kurdu. İşe alım süreçlerinde adayları yalan makinesine sokan şebeke, çalışanlarına kod adlar vererek 'maske' hayat hikayeleri oluşturttu.
Ofis içerisinde İbranice konuşulmasını yasaklayan ve telefon kullanımını kısıtlayan örgüt, hedef ülkelerin saat dilimlerine göre vardiyalı sistemle çalıştı. Müşteri temsilcileri, mağdurları ikna etmek için sahte lisanslı platformlar üzerinden sahte yatırım verileri sundu.
İsrail vatandaşlarına yasak
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da dahil olduğu incelemelerde, şebekenin İsrail vatandaşlarını dolandırmama konusunda özel bir talimat aldığı belirlendi. Dolandırıcılık faaliyetlerinin ağırlıklı olarak Malezya, Rusya, Birleşik Krallık ve Kanada gibi ülkelerin vatandaşlarına yönelik gerçekleştirildiği tespit edildi.
Mağdurlar paralarını çekmek istediklerinde hesapları bloke edilerek daha fazla para yatırmaları istendi; ödeme yapmayanların ise iletişimi tamamen kesildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına, kripto cüzdanlarına ve şirket hesaplarına el konulurken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
