İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerine yönelik yürütülen fon krizi soruşturmasında kritik bir aşamaya geçildi. Soruşturma makamları, daha önce adli kontrol hükümleri uygulanarak yurt dışına çıkış yasağı konulan ve mal varlıklarına tedbir getirilen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı verdi.
Dosyadaki tutuklu sayısı 51'e yükseldi
Sermaye piyasalarındaki işlemler ve haksız kazanç iddiaları üzerinden yürütülen soruşturmada gözaltı ve tutuklama dalgası genişliyor. Adliyeye sevk edilen son şüphelilerin ardından tutuklu sayısı 51'e ulaşırken, Tera grubu bünyesinde daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ile eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve eski Tera Genel Müdürü Erkan Kilimci tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
MASAK ve şüpheli mali transferler mercek altında
Başsavcılığın koordinasyonunda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileriyle derinleştirilen incelemede; şüpheli portföy hareketleri, kurumlar üzerinden yurt dışına aktarılan fonlar ve kripto varlık transferleri geriye dönük olarak detaylı biçimde taranıyor. Yetkililer, haksız kazanç ve aklama suçlamaları doğrultusunda şirketlerin tepe yönetimlerine yönelik adli incelemelerin sürdüğünü belirtiyor.
