İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında 11 kişinin daha tutuklanmasına karar verildi. Tutuklananlar arasında 2016-2018 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan ve Tera'da yönetim kurulu üyesi olan Erkan Kilimci'nin de yer aldığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Kilimci dahil 11 kişinin tutuklandığı aktarıldı. Böylece dosyada tutuklananların sayısının 45'e yükseldiği belirtildi.
Soruşturma 19 Ağustos'ta başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın temelinde, sermaye piyasalarında bazı hisselerde yaşanan olağan dışı fiyat hareketleri ile fonlar üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen işlemler bulunuyor.
Soruşturmanın 19 Ağustos 2026 tarihli müzekkereyle başlatıldığı, dosyanın ise özellikle eylül ayında yaşanan gelişmelerin ardından kamuoyunun gündemine geldiği bildirildi.
16 Eylül'de Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yaklaşık yüzde 6 gerilemesinin ardından konu daha geniş şekilde gündeme geldi. Ertesi gün Finansal İstikrar Komitesi acil olarak toplandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaşanan sorunların sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin yönettiği bazı fonlardaki kredi ve likidite problemlerinden kaynaklandığını açıkladı.
SPK 131 fonun tasfiye sürecini başlattı
Aynı süreçte Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aralarında Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls'un bulunduğu portföy yönetim şirketlerinin kurduğu fonların işlem görmesini durdurdu ve toplam 131 fon için tasfiye sürecini başlattı.
Soruşturmadaki ilk tutuklama ise 14 Eylül'de Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın tutuklanmasıyla gerçekleşti. Ardından soruşturmanın mali boyutu genişletildi.
MASAK'tan para ve kripto varlık incelemesi
Savcılık, Pusula, Tera, Hedef ve Bulls ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerinin 2024'ten bugüne kadar gerçekleştirdiği para ve kripto varlık hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesini istedi. İncelemenin yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının mali hareketlerini de kapsadığı bildirildi.
19 Eylül'de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. Beş şüpheli daha sonra tutuklandı.
Soruşturmanın devamında Tera Yatırım yöneticileri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Farklı şirketlerin hisseleri de incelemeye alındı
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında farklı şirket ve kişiler hakkında yeni adli işlemler başlatıldı. SPK incelemelerinde Katılımevim, Destek Holding ve Hedef Holding hisselerindeki işlemlerle ilgili de piyasa dolandırıcılığı tespitleri yapıldığı açıklandı.
Bu gelişmelerin ardından yeni gözaltılar gerçekleştirilirken, soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbirler uygulandı.
Yaklaşık 750 milyon liralık varlık için tedbir
Soruşturma kapsamında MASAK çalışmaları sonucunda fon hesaplarında bulunan yaklaşık 387,5 milyon liranın dondurulduğu, toplamda ise yaklaşık 750 milyon liralık nakit varlık hakkında dondurma ve el koyma tedbirleri uygulandığı bildirildi.
Yetkililerin sermaye piyasası işlemleri, para transferleri ve şüphelilerin mal varlıklarına yönelik incelemeleri sürüyor. Yeni bilgi ve deliller doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği belirtiliyor.
Not: Paylaşılan metnin bir bölümünde soruşturmadaki tutuklu sayısının 45'e yükseldiği belirtilirken, ilerleyen bölümde 26 tutuklu ifadesi yer alıyor. Bu nedenle sayı konusunda kaynak metinde tutarsızlık bulunuyor.
