DinamikPay ve şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
DinamikPay operasyonunda 13 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, DinamikPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulduğu tespit edildi.
İncelemelerde şirketin 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli yakalanırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. Ayrıca 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu.
11 ilde 77 şüpheliye yönelik operasyon
Adalet Bakanı Gürlek tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde 11 ilde geniş kapsamlı operasyonlar düzenlendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile Antalya ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüklerinin yürüttüğü operasyonlarda 77 şüpheli hedef alındı. Şu ana kadar 68 şüphelinin gözaltına alındığı, 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.
Gaziantep'te 13,7 milyar TL'yi aşan para hareketi
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı soruşturmada, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yurt dışına usulsüz şekilde çıkarıldığı ve yüksek tutarlı faturalarla haksız KDV iadeleri alındığı tespit edildi.
Şüpheli kişi ve şirketlerin hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL'yi aşan para hareketi belirlendi. Gaziantep merkezli 5 ilde 34 şüpheli ve 11 şirkete yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alınırken yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu.
Antalya Kemer'de kamu zararı soruşturması
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında ise Kemer'deki bazı Hazine taşınmazlarının mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadan belirli kişilerin üzerine geçirildiği ve bu yolla kamu zararına neden olunduğu belirlendi.
5 ilde 21 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. İncelemeye alınan 80 Hazine taşınmazının güncel ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar TL olduğu değerlendirildi.
