İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Can Holding” soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. 26 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan incelemelerde holding bünyesindeki çok sayıda şirketin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçırdığı tespit edildi.
Enerji ve Dayanıklı Tüketim Şirketleri İncelendi
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından hazırlanan rapora göre, holdingin kontrolündeki Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri üzerinden gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildi. Bu işlemlerle, fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade kayıt dışı fatura zinciriyle haksız kazanç sağlandığı belirlendi.
26 Şüpheli Gözaltına Alındı
Yürütülen operasyon kapsamında aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can ve diğer aile bireylerinin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
11 Şüpheli Tutuklandı
Mahkemeye çıkarılan Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya ve 9 kişi daha hakkında tutuklama kararı verildi. Şüpheliler, “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
14 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest
Diğer 14 kişi, mahkeme tarafından “ev hapsi” ve “imza atma” şartlarıyla serbest bırakıldı. Serbest kalan isimler arasında Betül Can, Zuhal Can, Şenol Akan ve Cengiz Bingöl de bulunuyor.
