Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, sermaye piyasalarına olan ilgiyi istismar eden dev bir dolandırıcılık ağını gün yüzüne çıkardı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu, şüphelilerin mağdurları "borsa yatırımı" ve "halka arz edilecek şirketler" üzerinden yüksek kâr vaadiyle ağlarına düşürdüğü belirlendi.
Güven Kazanmak İçin Küçük Kazançlar Sağladılar
Şebekenin çalışma yöntemine dair ayrıntılar, sistemli bir manipülasyonu ortaya koydu. Mağdurlara ilk aşamada küçük miktarlarda yatırım yaptırarak gerçekten kazanç elde ediliyormuş izlenimi veren şüpheliler, güven kazandıktan sonra asıl vurgunu gerçekleştirdi. "Tarihi fırsat" ve "büyük yatırım" gibi söylemlerle baskı kuran dolandırıcıların, bu yöntemle mağdurlardan yüklü miktarlarda para topladığı anlaşıldı.
MASAK Takibiyle 90 Ayrı Hesap Tespit Edildi
Soruşturmanın finansal ayağında MASAK, telekomünikasyon firmaları ve ticaret odalarıyla koordineli bir çalışma yürütüldü. İncelemeler sonucunda, dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paraların trafiğini gizlemek amacıyla 45 ayrı paravan şirket ile 45 şahsi banka hesabının kullanıldığı deşifre edildi.
22 İlde Eş Zamanlı Baskın
Toplanan delillerin ardından Ankara merkezli olmak üzere 22 ilde düğmeye basıldı. Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 65 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 29'u tutuklanırken, operasyonun genişleyerek devam edebileceği belirtildi.
