İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'nin mali faaliyetleri mercek altına alındı. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporları ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda, 6 Şubat ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında toplanan 4,3 milyar liralık bağışın izi sürüldü. Yapılan detaylı incelemelerde, bağışların kullanımında ciddi usulsüzlük iddiaları ortaya çıktı.
Nakit çekimlerde dikkat çeken rakamlar
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, toplanan bağışların 950 milyon liralık kısmı nakit olarak çekildi. Bu çekimlerin arasında tek seferde gerçekleştirilen 500 milyon liralık işlem, müfettişlerin dikkatini çekti.
Ayrıca 29 farklı şirket ve 7 şahıs şirketine toplamda 1,7 milyar lirayı aşan transferler yapıldığı, ancak bu harcamaların bir kısmının karşılığında herhangi bir mal veya hizmet alımı bulunmadığı tespit edildi. Bazı yardımların ise kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden daha az miktarda teslim edildiği belirlendi.
Depolarda çürümeye terk edilen yardımlar
Derneğin konut projeleri için harcadığı 2 milyar liranın üzerindeki tutar da şüphe uyandırdı. TOKİ bünyesindeki bilirkişi heyeti, yapılan konut ve okulların maliyet ile nitelik uyumunu incelemek üzere sahada çalışma başlattı.
Öte yandan, İzmit'teki depolarda yapılan aramalarda, depremzedelere ulaştırılması gereken çadır, tekerlekli sandalye ve kırtasiye malzemeleri gibi çok sayıda yardım ürününün kullanılmadan bekletildiği ortaya çıktı. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemler başlatıldı.
20 ilde eş zamanlı baskın
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 47'si, İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, para transferi yapılan şirketlerin ticari faaliyetlerinin gerçek olup olmadığına dair derinlemesine incelemeler sürüyor.
