ABD hükümeti, tarihin en büyük mali operasyonlarından birinde 14 milyar dolarlık Bitcoin’e el koydu. Operasyon kapsamında, Kamboçya merkezli Prince Group’un kurucusu Chen Zhi, çok uluslu kripto dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.
Chen Zhi ve Prince Group
ABD Adalet Bakanlığı’na göre Chen, kurduğu şirket aracılığıyla on binlerce kişiyi hedef alan bir siber dolandırıcılık imparatorluğu yönetti. Prince Group’un resmi sitesinde gayrimenkul, finans ve tüketici hizmetleri alanlarında faaliyet gösterdiği belirtilse de, ABD makamları grubun Asya’daki en büyük suç örgütlerinden biri olduğunu iddia ediyor.
Zorla çalıştırma ve sahte yatırım tuzakları
Chen ve ekibi, kurbanlara internet üzerinden ulaşıp sahte yatırım vaadiyle kripto para transfer ettirdi. Kamboçya genelinde kurulan en az 10 dolandırıcılık kampında, zorla çalıştırılan kişiler binlerce sahte sosyal medya hesabı yöneterek insanları kandırmaya zorlandı.
Milyonluk mal varlıklarına el konuldu
ABD ve İngiltere, Chen ve bağlı şirketlerine eş zamanlı yaptırımlar uyguladı. İngiltere, Chen’in ağına ait 19 mülke el koydu; mülklerden birinin değeri yaklaşık 133 milyon dolar. Ayrıca Chen ve ekibinin, lüks yaşam için özel jetler, değerli saatler ve Picasso tablosu gibi varlıklara yatırım yaptığı belirlendi.
Hapis cezası riski
Halen firari durumda olan Chen Zhi, suçlu bulunması hâlinde 40 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. ABD Adalet Bakanlığı’ndan John A. Eisenberg, Prince Group’u “insan acısı üzerine inşa edilmiş bir suç imparatorluğu” olarak nitelendirdi.
